2025四川天府銀行社會招聘公告
招聘崗位：
反洗錢綜合管理崗(J10273)
工作職責
1. 負責制定和完善反洗錢、反電詐及防范非法金融活動內(nèi)部控制制度;
2. 負責檢視業(yè)務(wù)流程是否符合制度規(guī)定;
3. 負責對總行、分支機構(gòu)制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
4. 負責牽頭定期開展全行洗錢風險自評估，制定或調(diào)整洗錢風險管理策略和措施;
5. 牽頭組織新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品洗錢風險評估;
6. 負責配合人民銀行開展調(diào)查工作;
7. 協(xié)助完善洗錢風險評估系統(tǒng);
8. 負責收集外部洗錢風險信息，組織全行開展洗錢風險排查;
9. 負責組織非法集資風險排查及線索報送;
10. 負責涉案賬戶倒查及問題回溯;
11. 協(xié)助有權(quán)機關(guān)對電詐及防范和處置非法集資工作進行調(diào)查、取證及處置;
12. 負責收集電詐及非法集資可疑交易識別特征;
13. 負責反洗錢、反電詐及打非業(yè)務(wù)指導、培訓、檢查和宣傳工作。
任職資格
1. 大學本科以上學歷，法律、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2. 熟悉反洗錢、反電詐相關(guān)法律法規(guī)、政策制度和辦法流程;
3. 熟悉銀行門柜業(yè)務(wù)及授信業(yè)務(wù)流程;
4. 具有良好的風險及合規(guī)意識;
5. 具有一定的銀行專業(yè)知識，具備基本履職所必須的綜合寫作、數(shù)據(jù)分析、職業(yè)判斷、計算機操作及文字表達等能力;
6. 熟練掌握Word、Excel、PPT等辦公軟件的使用;
7. 熟悉管理工作流程，具有較強的抗壓能力和創(chuàng)新意識、學習能力、溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)分析能力、業(yè)務(wù)管理能力、執(zhí)行力、團隊合作意識等。
原標題:反洗錢綜合管理崗(J10273)
文章來源:https://nccb.zhiye.com/social/detail?jobAdId=7ff01c9e-9e63-418c-859e-461b5b47e1f2
（責任編輯：李明）
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